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[hk]津上机床中国:二零一九年八月十九日(星期一)举行的股东周年大会适用的代表委任表格

 时间:2019年07月18日 12:41:12 中财网
  原标题:津上机床中国:二零一九年八月十九日(星期一)举行的股东周年大会适用的代表委任表格

precision tsugami (china) corporation limited

津上精密機床(中國)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:

1651)

與本代表委任表格

有關的股份數目(附註1)

二零一九年八月十九日(星期一)舉行的

股東週年大會適用的代表委任表格

本人

╱吾等(附註2)地址為

為津上精密機床(中國)有限公司(「本公司」)已發行股本的登記持有人,

茲委任大會主席(附註3)或

地址為為本人╱吾等的代表,(,) 代表本人

╱吾等出席本公司謹訂於二零一九年八月十九日(星期一)上午十時正假座香港金鐘道

88號太古廣場香港

jw萬豪酒店三

樓queensway及victoria會議室舉行的股東週年大會(「大會」)(或其任何續會),並代表本人

╱吾等以本人

╱吾等的名義就本公司

股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載的決議案按以下指示投票,或倘無任何指示,則由本人

╱吾等的代表酌情投票。

請於適當的方格內填上「

3」號劃上標記,以表明 閣下的投票意願(附註4)。

普通決議案贊成反對

1.接納及考慮本公司截至二零一九年三月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事會報

告與核數師報告。

2.宣派截至二零一九年三月三十一日止年度的末期股息每股股份0.15港元。

3. (a)以獨立決議案重選下列各董事:

(i)重選唐東雷博士為本公司執行董事;

(ii)重選松下真実女士為本公司非執行董事;

(iii)重選田中學先生為本公司非執行董事;及

(iv)重選黃平博士為本公司獨立非執行董事。

(b)授權本公司董事會釐定各董事酬金。

4.續聘安永會計師事務所為本公司核數師以及授權本公司董事會釐定其酬金。

5.授予本公司董事一般授權,以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總

數4%的本公司股份。

6.授予本公司董事一般授權,以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的

已發行股份總數20%的本公司額外股份。

日期︰二零一九年月日簽署(附註5)

附註:

1.

請填上本代表委任表格所代表的股份數目。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與本公司所有以 閣下名義登記的股份有關。如委派多

於一名代表,必須指明每一名受委代表所代表的股份數目。

2.

請用正楷填上全名及地址。

3.

倘擬委任主席以外的人士為代表,請刪去「大會主席」字樣,並在空欄內填上 閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席大會及在會上投票的本公司

股東,均可委派一名或多名代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。

在以舉手方式表決時,每位親身出席的股東只有一票投票權。在以點算股數方式投票表決時,每位親身或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股

份均有一票投票權。

4.

注意︰倘 閣下擬投票贊成任何決議案,請在註明「贊成」的方框內填上「

3」號。倘 閣下擬投票反對任何決議案,則請在註明「反對」的方框內填上

「3」號。如無任何指示,則 閣下的代表將有權自行酌情投票或棄權。 閣下的代表亦有權就於大會上正式提出而未載於大會通告的任何決議案自行

酌情投票。

5.

本代表委任表格必須由 閣下或經 閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司,則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑、或經由公司負責人或獲

正式授權人士親筆簽署。本代表委任表格的每項更正,均須由簽署人簡簽示可。

6.

倘屬聯名股東,本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表),而其他聯名股東再無投票權,就此方面而言,排名先

後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。

7.

代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本,必須不遲於大會或其續會指定舉行時間

最少48小時前送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓,方為有效。

8.

填妥並交回代表委任表格後, 閣下仍可按意願親身出席大會並於會上投票。

9.

本代表委任表格內所有日期及時間均指香港日期及時間。

10.

各項決議案的全文載於股東週年大會通告內。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址,以用於處理就本公司大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能

向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商,以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出

的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就

履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出,而有關要求均須以書面通過以下其中

一種方式送至本公司:

地址:香港皇后大道東183號合和中心54樓

傳真:(852) 2956 2192

電郵:ir@hnhxjt.com

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